Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Альта»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129090, г. Москва, пер. Ботанический, д. 5 этаж 5, пом. 17 д. , РМ7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700343069
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9702023044
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00678-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38729; https://www.sfo-alta.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения внеочередного общего собрания участников Общества (далее – Собрание)/Дата окончания приема опросных листов: 29 декабря 2022 г.
Адрес, по которому могли быть направлены опросные листы для участия в Собрании: 129090, город Москва, Ботанический переулок, дом 5, этаж 5, пом. 17Д, РМ7.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум общего собрания имеется (100%), общее собрание участников эмитента правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об избрании Председателя и Секретаря внеочередного общего собрания участников Общества и назначении лица для проведения подсчета голосов на внеочередном общем собрании участников Общества.
2) Об утверждении аудитора Общества на 2022 год и определение размера оплаты его услуг.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Решили:
1) Избрать Председателем внеочередного общего собрания участников Общества представителя ООО «Т-Капитал» по доверенности (№ ТПЛ-017/211227/0-001 от 02.11.2021г.) - Воронкова Александра Анатольевича. Поручить Воронкову Александру Анатольевичу ведение и составление протокола настоящего собрания участников Общества.
2) Избрать секретарем внеочередного общего собрания участников Общества Генерального директора управляющей компании - Балабановского Вадима Юрьевича. Полномочия счетной комиссии передать Секретарю собрания.
Результаты голосования:
Голосовали: «за» - 100%;
«против» - 0;
«воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
По второму вопросу повестки дня:
Решили:
Утвердить в качестве аудитора Общества по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2022 года – Юникон АО (ОГРН 1037739271701, ИНН 7716021332), назначить проведение аудиторской проверки в соответствии с условиями договора с аудитором и установить размер оплаты услуг аудитора в сумме, не превышающей 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей.
Результаты голосования:
Голосовали: «за» - 100%;
«против» - 0;
«воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол внеочередного общего собрания участников Общества № 7 от 29 декабря 2022 года.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо, эмитент является обществом с ограниченной ответственностью.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО «ТПМ УП»
В.Ю. Балабановский
3.2. Дата 29.12.2022г.